Skip to main content

Ultimo numero Settembre – Ottobre 2024

Scarica il Lunario 5784

Contatti

Lungotevere Raffaello Sanzio 14

00153 Roma

Tel. 0687450205

redazione@shalom.it

Le condizioni per l’utilizzo di testi, foto e illustrazioni coperti da copyright sono concordate con i detentori prima della pubblicazione. Qualora non fosse stato possibile, Shalom si dichiara disposta a riconoscerne il giusto compenso.
Abbonati







    NEL 2018 OLTRE 1000 SEGNALAZIONI PER SOSPETTO FINANZIAMENTO TERRORISMO

    Nonostante l’arretramento dello Stato Islamico, la percezione della minaccia terroristica nel nostro Paese rimane “elevata” e si è tradotta in un “costante aumento” del numero di segnalazioni di operazioni sospette arrivate all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Nel 2018 queste hanno superato le mille unità e oltre 450 sono state ritenute, dalla Guardia di Finanza, di “interesse investigativo”. E’ quanto emerge dalla relazione annuale del direttore della Uif Claudio Clemente. Circa il 60% delle operazioni riguardano prelievi e versamento di contanti, invii e ricezioni di rimesse tramite i circuiti di money transfer. (Mat/AdnKronos)

     

    CONDIVIDI SU: